多項選擇題中國支付清算協(xié)會、銀行卡清算機構(gòu)應當根據(jù)（）提供的可疑交易情形，構(gòu)建可疑交易監(jiān)測模型，向銀行和支付機構(gòu)發(fā)布。
A.公安機關
B.銀行
C.地方政府
D.支付機構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題銀行和支付機構(gòu)為特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務的，應當對特約商戶加強交易監(jiān)測和風險管理，不得為（）或者（）的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務
A.入網(wǎng)不滿90日
B.入網(wǎng)不滿30日
C.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿90日
D.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿30日
2.多項選擇題支付機構(gòu)在為單位和個人開立支付賬戶時，應當與單位和個人簽訂協(xié)議，約定（）之間的日累計轉(zhuǎn)賬限額和筆數(shù)，超出限額和筆數(shù)的，不得再辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務
A.銀行與銀行賬戶
B.支付賬戶與支付賬戶
C.支付賬戶與銀行賬戶
D.個人與支付賬戶
最新試題
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務后，對授權(quán)信息進行回復，可選擇（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
題型：多項選擇題
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應當拒絕開戶。
題型：判斷題
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
題型：判斷題