業(yè)務(wù)集中處理旨在將分散在網(wǎng)點(diǎn)的各類業(yè)務(wù)“前移”至線上渠道。

工行專為貴賓客戶提供了電話銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專線95588已在全國各地區(qū)開通。

在履行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理職責(zé)的人員可以承擔(dān)外出營銷或核算操作等工作。

協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。

運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個級別。

數(shù)據(jù)分析過程實(shí)施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。

外匯業(yè)務(wù)清算報文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。

運(yùn)行督導(dǎo)員應(yīng)專職履行督導(dǎo)職責(zé)，不得承擔(dān)營銷或核算操作等不相容工作。

直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險事件。

特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員承擔(dān)的遠(yuǎn)程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責(zé)。