判斷題第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題在非法經(jīng)營(yíng)銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和片面追求利潤(rùn)的心理。

A.村鎮(zhèn)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機(jī)構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行

2.多項(xiàng)選擇題嫌疑人購買存款人信息后，從中篩選具有（）等特征的銀行賬戶作為犯罪目標(biāo)。

A.存款余額大
B.長(zhǎng)期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開通手機(jī)短信通知

3.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，信托公司可關(guān)注（）

A.客戶使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶購買信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于疑似集資可疑交易類型的識(shí)別點(diǎn)的是（）

A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場(chǎng)可能有投資項(xiàng)目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進(jìn)快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴(kuò)大，持續(xù)一段時(shí)間

5.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》有助于指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)依據(jù)（）劃分結(jié)果，優(yōu)化反洗錢資源配置。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.洗錢分類評(píng)估
C.客戶分類等級(jí)
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題