多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》有助于指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)依據(jù)（）劃分結(jié)果，優(yōu)化反洗錢資源配置。

A.洗錢風(fēng)險評估
B.洗錢分類評估
C.客戶分類等級
D.客戶風(fēng)險等級


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些是零售型毒品洗錢案件的交易特征（）

A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點(diǎn)至次日凌晨3、4點(diǎn)居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)

2.多項(xiàng)選擇題對敲轉(zhuǎn)移資金類安檢具有哪些特征（）

A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個別案件團(tuán)伙作案痕跡明顯