A.資金轉(zhuǎn)出時(shí)間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無(wú)明顯規(guī)律
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價(jià)格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移
A.注冊(cè)資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開(kāi)戶(hù)并發(fā)生大量交易的個(gè)人客戶(hù)
C.有明顯人群特征的人員集中開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購(gòu)買(mǎi)國(guó)債
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。