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下列哪個(gè)國家被稱為典型的“保密天堂”?()
A.美國
B.英國
C.法國
D.開曼
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單項(xiàng)選擇題
()這種洗錢形式在我國南方沿海地區(qū)十分猖獗。
A.保險(xiǎn)業(yè)
B.利用銀行貸款
C.成立空殼公司
D.地下錢莊
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單項(xiàng)選擇題
將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個(gè)人的賬戶中,這是洗錢的()階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
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