多項選擇題法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定（）的洗錢風(fēng)險管理策略，完善相關(guān)制度和工作機制，合理配置、統(tǒng)籌安排人員、資金、系統(tǒng)等反洗錢資源，并定期評估其有效性。
A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
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1.多項選擇題證券基金期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)勤勉盡責(zé)開展客戶身份持續(xù)識別，按照（）的原則，關(guān)注客戶身份信息變化及其日常經(jīng)營活動和金融交易情況，加強交易監(jiān)測，并按規(guī)定留存相關(guān)工作記錄。
A.風(fēng)險為本
B.客觀公正
C.實質(zhì)重于形式
D.謹(jǐn)慎全面
2.多項選擇題對于身份證件或身份證明文件已過有效期的存量客戶，證券基金期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時提示客戶并限定其在合理期限內(nèi)更新身份信息，對于未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的客戶，證券公司應(yīng)當(dāng)采取（）等措施。
A.限制為其辦理新業(yè)務(wù)
B.限制撤銷指定交易
C.限制轉(zhuǎn)托管
D.限制其資金轉(zhuǎn)出
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題