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在自然人客戶(hù)身份識(shí)別中,客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地。
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保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。
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保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度,禁止來(lái)源不合法資金投資入股。
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