首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構(gòu)根據(jù)客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類,目的是根據(jù)客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施,切實防范洗錢風險。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
判斷題
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題