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調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
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金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
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國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。
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