判斷題

任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確

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保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得客戶身份資料和交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

答案：正確

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu)，對(duì)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

答案：正確

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