判斷題

保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu)，對機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

答案：正確

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多項選擇題

國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查

多項選擇題

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險監(jiān)管機構(gòu)可以將其列為反洗錢重點監(jiān)管對象。

A.涉嫌從事洗錢或者協(xié)助他人洗錢
B.受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C.小額款項進賬
D.中國保監(jiān)會認(rèn)為需要重點監(jiān)管的其他情形