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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

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單項(xiàng)選擇題

客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

單項(xiàng)選擇題

建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求

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