A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
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A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.落實(shí)省聯(lián)社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實(shí)施
B.負(fù)責(zé)組織湖北省各市縣行社反洗錢(qián)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況
C.審議通過(guò)各市縣行社反洗錢(qián)工作規(guī)定和實(shí)施辦法
D.負(fù)責(zé)受理人民銀行和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢(qián)的查詢和查復(fù)工作
A.省聯(lián)社反洗錢(qián)工作辦公室應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報(bào)告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢(qián)工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢(qián)信息員崗位，其崗位分為反洗錢(qián)管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢(qián)工作辦公室應(yīng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)大額交易和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢(qián)工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢(qián)管理員，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢(qián)操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
最新試題
對(duì)信用卡一般性違規(guī)的處理方式包括（）。
關(guān)于貸款責(zé)任委員會(huì)組成，說(shuō)法不正確的是（）。
強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，每季組織開(kāi)展黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)（）情況進(jìn)行核查。
縣市農(nóng)商行紀(jì)委書(shū)記每年對(duì)重大決策部署執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，堅(jiān)決查處（）行為，對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力的行為進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
退出類擔(dān)保公司（）年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。
借款人運(yùn)用扶貧再貸款資金發(fā)放的貸款利率不得超過(guò)中國(guó)人民銀行公布的（）貸款基準(zhǔn)利率。
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計(jì)發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計(jì)借用的扶貧再貸款金額。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]12號(hào)翻印關(guān)于“三證合一”登記制度改革有關(guān)反洗錢(qián)工作管理事項(xiàng)的通知金融機(jī)構(gòu)為法人和其他組織辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”原則，按照規(guī)定開(kāi)展客戶身份識(shí)別、身份資料保存等工作，確?？蛻羯矸葙Y料（）。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第（）類案件。
除存量貸款風(fēng)險(xiǎn)化解外，擔(dān)保公司擔(dān)保貸款原則上使用期限（含展期）不超過(guò)（）。