A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
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A.落實省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實施
B.負(fù)責(zé)組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
C.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
D.負(fù)責(zé)受理人民銀行和其他有權(quán)機關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機構(gòu)按時上報大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)機構(gòu)反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
B.對轄內(nèi)下級機構(gòu)的反洗錢信息員信息及密碼等進(jìn)行管理
C.落實本級反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實施
D.負(fù)責(zé)受理人中國反洗錢監(jiān)測分析中心和其他有權(quán)機關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
鄂農(nóng)信辦翻[2016]12號翻印關(guān)于“三證合一”登記制度改革有關(guān)反洗錢工作管理事項的通知金融機構(gòu)為法人和其他組織辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”原則，按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作，確?？蛻羯矸葙Y料（）。
對于已退休、已解除勞動關(guān)系的員工在農(nóng)商行信用卡工作期間出現(xiàn)違規(guī)行為并造成損失的，各農(nóng)商行（）對其追償損失的權(quán)利。
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計借用的扶貧再貸款金額。
擔(dān)保公司擔(dān)保貸款對象，主要為農(nóng)商行法人機構(gòu)轄內(nèi)符合貸款條件的（）。
信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（）。
扶貧再貸款到期日前，借款人確有合理資金需求，且符合扶貧再貸款申請條件的，可向貸款人書面提出扶貧再貸款展期申請。展期申請最遲應(yīng)于扶貧再貸款到期日前的（）個工作日送達(dá)貸款人。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]44號湖北省農(nóng)商行?？ㄐ庞每üぷ髫?zé)任管理暫行辦法對不符合盡職免責(zé)條款的行為，由（）共同組成責(zé)任認(rèn)定組，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，根據(jù)風(fēng)險責(zé)任確定損失賠償比例，并落實到相關(guān)責(zé)任人。認(rèn)定結(jié)果及處理意見經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、信用卡風(fēng)險管理委員會審議通過，按照員工違規(guī)行為處罰程序及辦法規(guī)定執(zhí)行。
農(nóng)信社組建應(yīng)急團(tuán)隊，在發(fā)生運營中斷事件時，做到及時實施應(yīng)急處置工作。應(yīng)急團(tuán)隊包括（）。
對信用卡一般性違規(guī)的處理方式包括（）。
借款人運用扶貧再貸款資金發(fā)放的貸款利率不得超過中國人民銀行公布的（）貸款基準(zhǔn)利率。