單項(xiàng)選擇題

以下不屬于反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)的是：（）。

A.協(xié)調(diào)、解決反洗錢(qián)工作中的疑難問(wèn)題
B.審議通過(guò)各市縣行社反洗錢(qián)工作規(guī)定和實(shí)施辦法
C.關(guān)注公安部門(mén)通報(bào)
D.對(duì)反洗錢(qián)工作中的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行

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單項(xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《反洗錢(qián)管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對(duì)上報(bào)反洗錢(qián)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺(tái)賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢(qián)各類報(bào)表，分類裝訂保管。

A.每天
B.每月
C.每季
D.每年

單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問(wèn)題的通知》（銀發(fā)[2010]48號(hào)）為進(jìn)一步提高可疑交易報(bào)告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢(qián)工作人員準(zhǔn)確理解執(zhí)行反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責(zé)的履職要求，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測(cè)單位的可疑交易報(bào)告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測(cè)分析與客戶盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
D.對(duì)于客戶準(zhǔn)備開(kāi)展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢(qián)、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

以下不屬于反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)的是：（）。

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以下不屬于反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)的是：（）。