你可能感興趣的試題

《中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢工作人員準(zhǔn)確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責(zé)的履職要求，以下說法不正確的是（）。

A.金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

單項選擇題

為客戶兌換或支取小面額人民幣的數(shù)量達到（）張及以上時，登記《小面額人民幣冠字號碼和客戶信息登記表》。

A.20
B.50
C.100
D.200

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會計主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。

你可能感興趣的試題

為客戶兌換或支取小面額人民幣的數(shù)量達到（）張及以上時，登記《小面額人民幣冠字號碼和客戶信息登記表》。

會計主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。

為客戶兌換或支取小面額人民幣的數(shù)量達到（）張及以上時，登記《小面額人民幣冠字號碼和客戶信息登記表》。