A.每天 B.每月 C.每季 D.每年
A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程,有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作 B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié) C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務 D.對于客戶準備開展的交易,金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的,不需要提交可疑交易
A.20 B.50 C.100 D.200