A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。 B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。 C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。 D.客戶辦理融資融券業(yè)務
A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、郵政儲匯機構 B、保險公司 C、證券公司、期貨經(jīng)紀公司 D、企事業(yè)單位