單項選擇題下列對金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是()。
A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
B、保險公司
C、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、企事業(yè)單位
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最新試題
根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是()。
題型:單項選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()
題型:單項選擇題
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
題型:單項選擇題
公司收到涉嫌()的可疑交易報告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的,經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
題型:單項選擇題