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多項選擇題

中國人民銀行實施反洗錢調(diào)查應當遵循（）的原則。

A.合法
B.合理
C.效率
D.保密

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在反洗錢調(diào)查中，對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

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