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多項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定在反洗錢(qián)調(diào)查中,對(duì)可能被()的文件、資料,可以予以封存。
A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,以下屬于可疑交易情形的是()。
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.與來(lái)自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶(hù)之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取以下()措施,識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份。
A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪(fǎng)客戶(hù)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
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