A.記載客戶身份信息的記錄和資料 B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿 C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料 D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.兩人的代理協(xié)議 B.代理人的身份證件 C.被代理人的委托書 D.被代理人的身份證件
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí) B.對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的 C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的 D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象