多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構應當重新識別客戶身份。
A.客戶辦理大額現金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現異?，F象
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1.多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
A.交易性質
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險
2.多項選擇題根據《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。
A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結婚證
3.多項選擇題金融機構辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開（）賬戶。
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
4.多項選擇題我國開展反洗錢工作的重要意義有（）。
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
5.多項選擇題金融機構應遵循的反洗錢工作原則是（）。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關行政機關全面合作的原則
D.安全原則
最新試題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯網核查。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題
銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。
題型：判斷題
注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯網核查。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。
題型：判斷題
單位在票據上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
題型：判斷題
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
題型：判斷題