多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險
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1.多項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。
A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結(jié)婚證
2.多項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開（）賬戶。
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
3.多項選擇題我國開展反洗錢工作的重要意義有（）。
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
4.多項選擇題金融機構(gòu)應遵循的反洗錢工作原則是（）。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
5.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應當按照（），妥善保存客戶身份資料和交易記錄。
A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
最新試題
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
題型：判斷題
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
題型：判斷題
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
題型：判斷題
“99999錢箱”應設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題