單項選擇題

反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日

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單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年、客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計起，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項選擇題

以下（）活動可能存在洗錢行為。

A.地下錢莊
B.購買保險立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是

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