單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A.地下錢莊
B.購買保險立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，下列表述錯誤的是（）。
A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
2.單項選擇題在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。
A.交易金額單筆或者累計高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
