你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件

單項(xiàng)選擇題

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

A.交易金額單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計(jì)接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計(jì)遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的

以下（）活動(dòng)可能存在洗錢行為。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

以下（）活動(dòng)可能存在洗錢行為。

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。