單項選擇題

在可疑交易標準中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上

你可能感興趣的試題

單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.100萬元；10萬
B.200萬元；20萬
C.50萬元；5萬
D.50萬元；10萬

單項選擇題

對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密

在可疑交易標準中，“頻繁”系指（）。

你可能感興趣的試題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（）。

在可疑交易標準中，“頻繁”系指（）。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（）。