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法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣()以上或者外幣等值()美元以上的款項劃轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.100萬元;10萬
B.200萬元;20萬
C.50萬元;5萬
D.50萬元;10萬
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單項選擇題
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以()。
A.封存
B.公開
C.保密
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單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于()。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.規(guī)章
D.規(guī)范性文件
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