應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數碼作為啟用口令，以防失密。

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。

柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。

存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

單位在票據上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。