判斷題

大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

答案： 正確
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“99999錢(qián)箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。
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