只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。