A.《商業(yè)銀行法》 B.《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》 C.《銀行業(yè)金融機構績效考評監(jiān)管指引》 D.《銀行業(yè)金融機構案防工作辦法》
A.歐美銀行業(yè)金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn) B.全球化背景下,匯豐、花旗等跨國大銀行的探索 C.巴林銀行倒閉等一系列重大違規(guī)事件的發(fā)生 D.上海銀行業(yè)2005年10月發(fā)起每年一屆的合規(guī)年會
A.巴林銀行倒閉 B.2008年全球金融危機 C.巴塞爾委員會發(fā)布《合規(guī)與銀行內部合規(guī)部門》 D.水門事件