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單項選擇題

對（）違規(guī)直接或變相參與民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動的，一律取消從業(yè)任職資格。

A.普通員工
B.高管人員
C.中層干部
D.派遣制人員

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單項選擇題

加強高風險業(yè)務交易流程控制，對前臺柜員發(fā)起的各類代辦業(yè)務、大額資金交易、賬戶變更、存單（折）掛失等高風險業(yè)務的真實性、準確性、合規(guī)性，（）必須嚴格審核。

A.授權人員
B.運營主管
C.后臺人員
D.復核人員

單項選擇題

基層網點主要負責人每月應（）。

A.至少抽查上月的監(jiān)控錄像一次
B.開展一次員工異常行為動態(tài)分析排查工作
C.組織一次案防教育
D.參與或監(jiān)督一次外部對賬工作

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