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根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定,對檔案作初步鑒定,確定檔案的存毀;應(yīng)銷毀處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。
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涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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投保環(huán)節(jié)關(guān)系到許多洗錢行為能否真正實現(xiàn),洗錢分子往往不惜以較大成本支付給保險公司。
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