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投保環(huán)節(jié)關(guān)系到許多洗錢行為能否真正實(shí)現(xiàn),洗錢分子往往不惜以較大成本支付給保險(xiǎn)公司。
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判斷題
對(duì)該高風(fēng)險(xiǎn)客戶,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
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判斷題
反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查是中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門的法定職責(zé),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以積極配合。
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