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單項(xiàng)選擇題
經(jīng)確認(rèn)因重名等原因確非監(jiān)控名單客戶的,則該筆交易需經(jīng)分行反洗錢()簽字批準(zhǔn)后方可辦理。
A.崗位人員
B.工作人員
C.辦公室主任
D.辦公室人員
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單項(xiàng)選擇題
銀監(jiān)局要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)特定非金融機(jī)構(gòu)的()和監(jiān)督工作,切實(shí)提高涉恐融資重大案件資金查控效率。
A.檢查
B.指導(dǎo)
C.調(diào)查
D.了解
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單項(xiàng)選擇題
金融行動(dòng)特別工作組(FATF)于()發(fā)表聲明,對(duì)伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關(guān)切,建議成員國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)予以重視。
A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11
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