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單項選擇題

銀監(jiān)局要加強對轄區(qū)內特定非金融機構的（）和監(jiān)督工作，切實提高涉恐融資重大案件資金查控效率。

A.檢查
B.指導
C.調查
D.了解

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單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）于（）發(fā)表聲明，對伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關切，建議成員國金融機構對由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風險予以重視。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11

單項選擇題

如果發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與第一類名單相關，金融機構在按規(guī)定向中國（）和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告的同時，可繼續(xù)辦理業(yè)務。

A.反洗錢檢測小組
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室