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反洗錢協(xié)查檔案涉及新的需要反洗錢協(xié)查的可疑交易活動或洗錢案件,則應(yīng)將該檔案保管期限(),與新的反洗錢協(xié)查檔案保管期限一致。
A.延期
B.順延
C.延續(xù)
D.延長
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單項選擇題
相關(guān)主管部門應(yīng)建立()排查和回溯監(jiān)測機制,采取有效措施進行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。
A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單
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單項選擇題
在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后,經(jīng)營機構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室,臨時凍結(jié)期限為(),自銀行接到《臨時凍結(jié)通知書》之時計算。
A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時
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