單項選擇題相關(guān)主管部門應(yīng)建立（）排查和回溯監(jiān)測機(jī)制，采取有效措施進(jìn)行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。
A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單
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1.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機(jī)構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，臨時凍結(jié)期限為（），自銀行接到《臨時凍結(jié)通知書》之時計算。
A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時
2.單項選擇題華夏銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)（）進(jìn)行監(jiān)控名單回溯匹配并形成監(jiān)控名單風(fēng)險提示清單。
A.不定期
B.定期
C.一年
D.半年
3.單項選擇題所有反洗錢協(xié)查檔案均應(yīng)按年制作明晰的目錄，以利于規(guī)范管理和便于（）。
A.核查
B.查找
C.調(diào)閱
D.查閱
4.單項選擇題各機(jī)構(gòu)在接受中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實施的反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，應(yīng)及時通過（）就反洗錢調(diào)查事項逐級向上級反洗錢工作辦公室報告。
A.郵件方式
B.書面形式
C.報告形式
D.匯報形式
5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道，會對金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的便利性、可靠性、（）產(chǎn)生影響。
A.準(zhǔn)確性
B.可行性
C.操作性
D.真實性
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題