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《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》經(jīng)()年()月()日第13次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)的。
A.2007;7;1
B.2008;4;1
C.2007;6;8
D.2003;1;1
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評(píng)估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、()等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況,科學(xué)合理地為每一名客戶確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.資金
B.業(yè)務(wù)
C.交易
D.特性
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)涉及刑事犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、貪污等與洗錢風(fēng)險(xiǎn)案件相關(guān)的客戶,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上報(bào)相關(guān)可疑交易報(bào)告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.規(guī)定
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