單項選擇題金融機構應全面評估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、（）等方面的風險狀況，科學合理地為每一名客戶確定風險等級。
A.資金
B.業(yè)務
C.交易
D.特性
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1.單項選擇題對涉及刑事犯罪、經濟犯罪、貪污等與洗錢風險案件相關的客戶，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上報相關可疑交易報告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.規(guī)定
2.單項選擇題對于已封存的文件、資料，應加強保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴禁任何人員擅自啟用或（），待接到《解除封存通知書》后，方可正式解除封存。
A.更改
B.修改
C.改動
D.涂改
3.單項選擇題接到（）的《解除臨時凍結通知書》，應當立即解除臨時凍結賬戶。
A.當地人民銀行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
4.單項選擇題反洗錢協查工作主要是根據具體的反洗錢調查內容，向中國人民銀行提供調查所需（）。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
5.單項選擇題反洗錢協查工作是對中國人民銀行要求協查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經營狀況
D.身份信息
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題