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發(fā)現(xiàn)華夏銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生()業(yè)務(wù)往來的,客戶開戶機構(gòu)應(yīng)對該客戶重點監(jiān)控。
A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股
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單項選擇題
反洗錢協(xié)查檔案電子文檔部分應(yīng)按()刻錄成光盤,專夾保管。
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
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單項選擇題
華夏銀行在收到中國人民銀行的調(diào)查通知后,需做好調(diào)查前準(zhǔn)備工作包括:準(zhǔn)備好現(xiàn)場調(diào)查需要的場所、設(shè)備,保證調(diào)查需要的檔案資料()提供,通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門人員屆時到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時
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