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華夏銀行在收到中國人民銀行的調(diào)查通知后,需做好調(diào)查前準(zhǔn)備工作包括:準(zhǔn)備好現(xiàn)場調(diào)查需要的場所、設(shè)備,保證調(diào)查需要的檔案資料()提供,通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門人員屆時(shí)到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時(shí)
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢協(xié)查檔案保管自配合反洗錢調(diào)查事項(xiàng)辦理結(jié)束下一年度起,至少保存()。
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
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單項(xiàng)選擇題
各機(jī)構(gòu)反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)的反洗錢調(diào)查事項(xiàng)不包括以下哪項(xiàng)()。
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
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