A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡 B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶 C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別 D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡
A.客戶身份識別 B.大額和可疑交易 C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況 D.客戶風(fēng)險等級劃分
A.走私犯罪 B.黑社會性質(zhì)組織犯罪 C.毒品犯罪 D.破壞金融管理秩序犯罪