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單項(xiàng)選擇題

最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

加強(qiáng)ATM和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施。建議銀行強(qiáng)化對(duì)ATM交易的監(jiān)控措施，考慮將ATM操作現(xiàn)場錄像和（）相結(jié)合，綜合分析判斷可疑交易情形。

A.錄音
B.資金交易監(jiān)測相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄

單項(xiàng)選擇題

對(duì)交易額較大，柜臺(tái)交易較少的（），關(guān)注其交易對(duì)手與其經(jīng)營范圍是否相符，必要時(shí)通過實(shí)地回訪判斷實(shí)際經(jīng)營規(guī)模情況。

A.貿(mào)易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司

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