A.貿易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門
A.加強對地下錢莊高風險地區(qū)的檢測
B.重點關注儲蓄類客戶
C.重點關注網(wǎng)上銀行貿易交易
D.加強柜臺服務質量
A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符
A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達到或接近限額
C.多在營業(yè)時間操作
D.在ATM機上操作時間過短
A.資金快進慢出，留很多余額
B.集中轉入對公賬戶，再通過“公轉私”轉至個人賬戶
C.領取銀行對賬單
D.設置每日交易限額
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。