單項選擇題以下哪一項不是地下錢莊的特征（）。
A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機提現(xiàn)或柜臺預約提現(xiàn)的方式
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1.單項選擇題（）注冊門檻低，貿(mào)易公司經(jīng)營復雜，易被用于地下錢莊洗錢活動。
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
2.單項選擇題從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，往往涉及（）、偽造貿(mào)易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。
A.設立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
3.單項選擇題以下辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務時，應審核貼現(xiàn)申請人的（），不正確的是。
A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
4.單項選擇題辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務時，應審核貼現(xiàn)申請人的：（）。
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
5.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國票據(jù)法》有關規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以（）、付款或者保證，如造成損失，可能構(gòu)成破壞技能管理秩序犯罪。
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題