A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實(shí)身份
C.核實(shí)交易合同
D.以上答案都對(duì)
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A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)
A.不同貼現(xiàn)申請(qǐng)人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時(shí)間內(nèi)即申請(qǐng)貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊(cè)資本與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配
A.以個(gè)人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行
A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
C.以委托人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。