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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源

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單項選擇題

跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

A.電匯透明度
B.反擴(kuò)散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁

單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機(jī)構(gòu)提供。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

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