A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 D.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
A.客戶范圍 B.資金狀況 C.經(jīng)營狀況 D.交易特點
A.中國人民銀行 B.銀監(jiān)會 C.銀監(jiān)局 D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行